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單位介紹

歷史沿革

  • 本校於100年11月09日訂定「國立中山大學內部控制專案小組設置要點」,設置「國立中山大學內部控制小組」。
  • 102年06月19日修定「國立中山大學內部控制小組設置要點」賦予內部控制小組職掌辦理內部稽核事宜。
  • 103年1月21日內部控制小組訂定「國立中山大學內部控制覆核及內部稽核作業要點」作為本校實施內部稽核之運作規範。
  • 103年06月18日設置校務品質保證稽核中心,採校級任務編組,由行政副校長督導。
  • 103年07月起正式開始依內部稽核計畫執行內部稽核工作。
  • 104年05月29日廢除經費稽核委員會,完成「國立中山大學校務品質保證中心設置要點」修法。
  • 104學年度校務品質保證中心納入本校組織規程,並附設校務研究辦公室、內部控制小組與內部稽核小組。

 國立中山大學校務品質保證中心設置辦法

103年6月18日本校102學年度第2學期第9次行政會議通過

104年5月27日本校103學年度第2學期第7次行政會議修正通過

104年5月29日本校103學年度第4次校務會議修正通過

106年2月22日本校105學年度第2學期第1次行政會議修正通過

第一條 本校為落實校務品質管理,健全內部控制及內部稽核機制,確保行政品質,並進行校務研究以達到永續發展之目標,設立校務品質保證中心(以下簡稱本中心)。

第二條 本中心直屬校長督導。

第三條 本中心附設校務研究辦公室、內部控制小組及內部稽核小組。校務研究辦公室主任由副校長兼任之,並得視業務需要置執行長一人及研究與行政人員;內部控制小組召集人由副校長兼任之,以合議制方式執行任務內部稽核小組由中心主任指派稽核人員執行稽核工作。

第四條 本中心、附設辦公室及各小組職掌及任務如下:

  一、本中心:綜理及督導附設辦公室及各小組業務之推動與執行。

  二、校務研究辦公室:

    (一)校務資料之蒐集、運用與管理。

    (二)本校中長程發展方向、校務各面向之執行成效及相關精進策略研究。

    (三)校務相關研究之提案受理。

    (四)其他有關校務之重要研究。

  三、內部控制小組:

    (一)督導內部控制作業之教育訓練

    (二)檢討及強化現有內部控制作業。

    (三)整合與檢討共通性及個別性業務內部控制作業。

    (四)審核各單位所訂定之內部控制制度及內部稽核作業規定。

    (五)覆核各單位內部控制制度自行評估作業。

  四、內部稽核小組:

    (一)年度及專案內部稽核計畫之擬訂與執行。

    (二)年度及專案稽核報告之製作。

    (三)針對稽核結果之內部控制缺失及興革建議進行追蹤複查。

    內部稽核紀錄相關資料之管理與保存。

第五條 校務研究辦公室、內部控制小組之設置要點及內部稽核作業要點另訂之。

第六條 本辦法經校務會議通過,陳請校長核定後實施,修正時亦同。